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Prevención Lavado de Activos

diciembre 22, 2022

La Notaría Ochenta y Una (81) de Bogotá D.C. está comprometida con la prevención de Lavado de Activos.

En Colombia, incurre en lavado de activos cualquier persona o empresa que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan un origen ilícito.

ACCIONES DE PREVENCIÓN:

Conocimiento del cliente
Debida diligencia
Conocimiento del empleado
Implementación sistema -sarlaft-
Monitoreo
Designación persona responsable
Identificación tramites inusuales
Consulta de lista vinculantes y no vinculantes
Consulta programa Testa
Cultura de trabajo transparente
Identificación señales de alerta
Reportes periódicos UIAF
Reporte operaciones sospechosas – UIAF

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   Judith Herrera 
 13/04/2024
 
 
  Muy buena la atención, rapidez y calidez
  
 
       
   Maria del pilar Gonzalez 
 13/04/2024
 
 
  La amabilidad y eficiencia en el servicio
  
 
       
   Hames Guzman 
 12/04/2024
 
 
  Exelente servicio
  
 
       
   johua esteban tellez londoño 
 12/04/2024
 
 
  El servicio muy rápido y el personal muy amable 10/10
  
 
       
   Jorge Ordonez 
 12/04/2024
 
 
  Excelente servicio en trámites profesionalismo en atender clientes
  
 
       
   Jose Giraldo 
 11/04/2024
 
 
  Por su rapidez y buen trato recibido por la estadia en la notaria 81 agradecemos su buena atencion y excelente explicacion
  
 
       
   Departamento Jurídico 
 11/04/2024
 
 
  Notaria eficiente, rapida y segura
  
 
       
   Nicol Mariana Campos Rodriguez 
 01/04/2024
 
 
  Excelente servicio en el segundo piso. La amabilidad y atención al cliente de Mirian Suarez y Giovanny Castro es excelente y muy cálida. Muy buena experiencia.
  
 
       
   andres agudelo lopez 
 23/03/2024
 
 
  Excelente atención y muy cordiales y super rápida atención...  muchas muchas gracias
  
 
       
   Jesus G. Ariza Cera 
 23/03/2024
 
 
  Excelente servicio. Súper amables y muy eficientes. Muy organizados y profesionales. 10/10