La Notaría Ochenta y Una (81) de Bogotá D.C. está comprometida con la prevención de Lavado de Activos.
En Colombia, incurre en lavado de activos cualquier persona o empresa que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan un origen ilícito.
ACCIONES DE PREVENCIÓN:
- Conocimiento del cliente
- Debida diligencia
- Conocimiento del empleado
- Implementación sistema -sarlaft-
- Monitoreo
- Designación persona responsable
- Identificación tramites inusuales
- Consulta de lista vinculantes y no vinculantes
- Consulta programa Testa
- Cultura de trabajo transparente
- Identificación señales de alerta
- Reportes periódicos UIAF
- Reporte operaciones sospechosas – UIAF
